上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年7月30日下午在上海恒丰路
585号上海广场长城假日酒店长城楼二楼文华厅召开。金茂凯德律师事务所（以
下简称“本所”）经公司聘请委派李俊律师、王荣菁律师出席会议，并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》（以下简称“上交所网络投票细则”）等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格以及股东大会表决程序等发表法律意见。 
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文
件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。 
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大
会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股
东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下： 
一、本次股东大会的召集和召开 
公司董事会于2015年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上刊登了《上海梅林正广和股份有限公司关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届
次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票
的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、
会议登记方法及其他事项。 
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按
照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。 
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司
发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会由公司董事长马勇健先生主持。本次股东大会的召
集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

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